骗了多少人？18 亿资金跨境蒸发！鑫慷嘉金融骗

　　2025 年 6 月 26 日，虚拟货币投资圈爆发惊雷 —— 曾以 “秒到账”“高收益” 为噱头疯狂揽客的鑫慷嘉（DGCX 鑫慷嘉）平台轰然倒塌，逾万名投资者瞬间坠入财富深渊。

　　这场精心策划的 “庞氏骗局 + 跨境洗钱 + 传销架构” 三重骗局，在监管部门多次预警后仍吞噬近 18 亿元资金，其背后的资本黑幕令人触目惊心。

　　6 月 25 日，大量投资者发现提现申请陷入 “幽灵状态”，平台客服集体失联。仅 24 小时后，平台服务器彻底瘫痪，资金账户全部冻结。区块链追踪数据显示，前 48 小时，项目方通过混币器 Tornado Cash 分 12 批次，将 18 亿枚 USDT（约合人民币 130 亿元）转移至开曼群岛的三家壳公司。这些经过加密混淆的虚拟货币，如同投入黑洞的硬币，让全球区块链安全团队都束手无策。

　　空壳公司连环套：零实缴注册资本的 “障眼法”在国内，鑫慷嘉通过贵州鑫慷嘉等关联公司构建合法外衣。工商数据显示，这家注册资本 3000 万元的公司实缴资本竟为零，且早在 2024 年 12 月就因 “通过登记住所无法联系” 被列入经营异常名录。调查发现，该公司办公地址实为月租 500 元的共享办公室，所有员工社保缴纳记录均为空白，完全是诈骗分子精心设计的 “稻草人”。

　　事实上，监管部门早已拉响警报。2024 年 10 月，宜宾市珙县打非办率先发布无资质预警；2025 年 1 月 3 日，叙州区财政局以 “年化收益率超 20% 严重背离市场规律” 发出风险提示；

　　同年 4 月 10 日，珙县打非领导小组再次点名鑫慷嘉涉嫌非法集资。然而，面对 “直推返佣 20%”“团队业绩分红” 等诱人话术，仍有大量投资者抱着 “击鼓传花最后一棒不是我” 的侥幸心理，最终血本无归。

　　深入剖析鑫慷嘉运作模式，堪称金融诈骗 “集大成者”。其以虚拟货币交易为幌子，承诺月化收益 15%-30%，实质是用新投资者资金支付老用户利息；通过 Tornado Cash 等混币器将非法所得 “漂白”，再转入境外空壳账户；构建五级分销体系，要求投资者发展下线获取佣金，形成金字塔式裂变。一位深陷其中的受害者哭诉：“我拉了 50 多个亲戚朋友投资，现在每天被追着讨债，真的没脸见人。

　　针对当前困境，金融反诈专家建议：投资者应立即登录区块链浏览器，将所有交易哈希值截图保存；整理平台注册协议、收益计算表、转账记录等电子文件；集体组建维权群时注意避免二次诈骗陷阱。同时，应积极向当地经侦部门报案，配合警方追踪境内资金流向。值得注意的是，已有不法分子冒充 “专业追款团队”，要求投资者预先支付 10% 服务费，此类套路已在多起事件中出现，务必提高警惕。

　　这场百亿级金融骗局再次印证：当投资收益率超越常识范畴，当 “躺赚神话” 违背经济规律，所谓的 “财富盛宴” 往往是精心设计的收割陷阱。

　　面对 “高收益 + 拉人头” 的组合话术，投资者必须牢记：你觊觎的是利息，骗子瞄准的是本金。唯有坚守理性投资底线，方能避免成为下一个 “鑫慷嘉牺牲品”。

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